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지배구조

설립 절차와
업무활동에 관한 주주 상호간
규정을 준수합니다

이사회

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직명 성명 추천인 담당업무 회사와의
거래
연임여부
(회수)
선임배경 최대주주 또는
주요주주와의 관계
사내이사
(대표이사)
김상현 이사회 경영전반 - 연임(2) 당사의 업무 총괄 및 대외적
업무를 안정적으로 수행하기
위함
계열회사 임원
사내이사 김상규 이사회 경영관리 - 연임(2) 당사의 업무를 총괄하고
대외적 업무를 안정적으로
수행하기 위함
계열회사 임원
기타비상무이사 임홍석 이사회 - - 연임(10) 기업경영전문가로 전문성이
있다고 판단함
계열회사 임원
사외이사 김명철 이사회 - - 연임(3) 생명과학전문가 -

이사회 운영 현황

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구분 개최일자 의안내용 사외이사
참석인원
가결
여부
비고
1 2023.03.28
  1. 대표이사 선임의 건
1명(1명) 가결 감사 참석
2 2023.02.13
  1. 제19기 재무제표 승인의 건
  2. 제19기 정기주주총회 소집의 건
  3. 제19기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
  4. 내부회계관리규정 변경의 건
※보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
1명(1명) 가결 감사 참석
3 2023.01.27
  1. 산업운영자금대출 신규차입의 건
1명(1명) 가결 감사 참석
4 2022.12.19
  1. 유벤타헬스케어 필러 중국 독점판매 계약 체결의 건
1명(1명) 가결 감사 참석
5 2022.11.21
  1. 산업은행 단기한도대출 기한연장의 건
1명(1명) 가결 감사 참석
6 2022.03.03
  1. 산업운영자금대출 신규차입의 건
  2. 산업운영자금대출 기한 연장의 건
1명(1명) 가결 감사 참석
7 2022.02.10
  1. 제18기 재무제표 승인의 건
  2. 제18기 정기주주총회 소집의 건
  3. 제18기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
  4. 외부투자 승인의 건
※보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
1명(1명) 가결 감사 참석